证券代码：601222 证券简称：林洋电子(601222,股吧)公告编号：临2014-53

江苏林洋电子股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2014年9月23日起停牌，具体内容详见公司发布的《江苏林洋电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临2014-52）。

目前，公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月30日起继续停牌，并于本次股票继续停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况并复牌。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年9月30日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-54

江苏林洋电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2014年9月28日上午10:00在内蒙古乾华农业发展有限公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于投资内蒙古乾华农业发展有限公司的议案》

为满足业务拓展和战略发展的需求，快速推进光伏电站的建设，公司拟投资13,354.8387万元增资控股内蒙古乾华农业发展有限公司（内蒙乾华），增资后内蒙乾华注册资本19,354.8387万元，其中林洋电子占注册资本69%。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年9月28日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-55

江苏林洋电子股份有限公司

关于对外投资控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：内蒙古乾华农业发展有限公司

投资金额：13,354.8387万元

特别风险提示: 本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和项目风险等相关的风险

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足业务拓展和战略发展的需求，快速推进光伏发电业务，公司拟投资13,354.8387万元增资控股内蒙古乾华农业发展有限公司（以下简称“内蒙乾华”），本次增资林洋电子全部以自有资金投入。增资后内蒙乾华注册资本19,354.8387万元，其中林洋电子占注册资本69%。

2、内蒙乾华现有股东介绍

（1）青海山一中氚太阳能电力有限公司（以下简称“山一中氚”）

注册地：青海省格尔木市食品街6号11栋1单元132室

注册资本：叁亿柒仟万元

法定代表人：殷向军

主要业务：太阳能光伏发电电站建设

本次增资前，山一中氚持有内蒙乾华99%股权。

（2）吕宗翰

男，中国国藉，现任内蒙古乾华农业发展有限公司执行董事、总经理。

本次增资前，吕宗翰持有内蒙乾华1%股权。

以上两个投资方与林洋电子不存在任何关联关系。

3、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）基本情况：

内蒙古乾华农业发展有限公司成立于2013年5月，注册资金6,000万元，经营范围：蔬菜、花卉、瓜果、牧草种植与销售；光伏发电、太阳能相关产品研发与销售；主要从事光伏电站业务，所处行业为太阳能发电行业。

（2）财务情况

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“利安达审字[2014]第3015-2号”审计报告，内蒙乾华截止2013年末的资产总额为144,444,261.42元，资产净额为10,000,000.00元；2013年度营业收入和净利润均为零。

截止2014年6月30日，内蒙乾华未经审计的资产总额为339,041,028.21元、净资产60,000,000元；2014年1-6月营业收入和净利润均为零。

（3）股权变动

本次增资前内蒙乾华股权结构如下：

本次增资完成后，内蒙乾华的注册资本为19,354.8387万元，股权结构如下：

三、协议的主要内容

1、签署时间：2014年9月28日

2、出资安排：林洋电子以货币出资13,354.8387万元，其中在协议生效之日，向内蒙乾华支付增资款8,000万元，在2014年10月10日之前再向内蒙乾华支付增资款5,354.8387万元。

3、董事、监事、高级管理人员组成：本次增资完成后，内蒙乾华董事会设3名董事，林洋电子委派2人，原有股东委派1人，董事长由林洋电子提名董事担任；内蒙乾华设监事1人，由林洋电子委派；内蒙乾华设总经理、副总经理、财务总监各1人，其中，总经理由原有股东提名，副总经理、财务总监由林洋电子提名，董事会选举产生。

4、违约责任：若本协议任何一方违反本协议的相关约定，违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。

四、对外投资对上市公司的影响

林洋电子在内蒙古通过投资增资控股内蒙乾华，将进一步拓展公司在西部地区的太阳能工程、电站等业务，进一步提升公司在该地区的业务拓展能力，增强企业盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和项目风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年9月28日