特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2013-042

特变电工股份有限公司为控股孙公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

光伏电站项目提供履约担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新能源公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目总价款为 215,270,071.43 美元，公司为新能源公司该项目履约提供担保，截止目前，公司为新能源公司累计担保金额为 0 元（不含本次担保）。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦巴哈瓦尔布尔 QUAID-E-AZAM 光伏区 100MW 太阳能光伏项目 EPC 和运营维护项目（以下简称真纳光伏电站一期项目），公司为新能源公司该项目的履约提供担保，保证新能源公司按约定履行工程、采购、施工和运行维护义务。

2、董事会审议情况

2014 年 6 月 5 日公司以通讯表决方式召开了公司 2014 年第四次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议审议通过了《公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1 特变电工股份有限公司

该项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。